Что делать, если на меня оформили фирму без моего уведомления?

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

Что делать,  если на меня оформили фирму без моего уведомления?

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону».

Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас.

Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Источник: https://yurist-po-telefonu.ru/pravo/chto-delat-esli-na-menja-oformili-firmu-ooo/

Директор на час – проблема на 11 миллионов

Что делать,  если на меня оформили фирму без моего уведомления?

Истории

Мария Лебедева шутя называет себя миллионером. Шутка невеселая. Мария должна 11 млн рублей. А началось все с того, что два человека попросили Марию зарегистрировать фирму на свое имя.

Объявления о вакансии «номинального директора» встречаются довольно часто.Посулы соблазнительные: за регистрацию фирмы или ИП сразу платят от 5 до 50 тысяч рублей и обещают хорошую зарплату.Но по факту вместо денег номинальных директоров и учредителей часто ждут многомиллионные задолженности и уголовное преследование.

История Марии началась в 2011 году. Тогда 23-летняя девушка училась в строительном университете, подрабатывала бухгалтером и искала подработки.

«Однажды мне поступило заманчивое предложение — зарегистрировать ООО, открыть расчетный счет, уведомить Пенсионный, налоговую об открытии счета, оформить статистику и отдать фирму под ключ владельцу за вознаграждение. Я подумала, что это отличная подработка, и взялась за работу», — рассказывает Мария. 

Фирма в налоговой была зарегистрирована, счет открыт. Мария рассказывает, что она встретилась с заказчиками, отдала им документы и подписала документы о выходе из ООО и смене директора. Заказчики пообещали сдать документы в налоговую самостоятельно.

«Заказчиками фирмы были двое — Александр и Дмитрий. Раньше они работали в холдинге, занимались строительством дорог. Через некоторое время я перезвонила им, чтобы узнать, отдали ли они документы в налоговую. Александр сказал, что уволился, а Дмитрий, что все сделал. Я заработала 15 тысяч рублей. К Новому 2012 году можно было покупать подарки себе и близким», — говорит Мария.

Девушка об этой «подработке» забыла. Занималась ведением бухгалтерии, делала отчетность мелким ИП. Оформила ипотеку. В сентябре 2014 года, то есть спустя три года, Марию вызвала служба безопасности банка. Ей сообщили, что у нее долг в 6,7 млн рублей.

Я была в шоке. Подумала, что это какая-то ошибка. Потому что таких денег не держала в руках никогда, в долг не брала. Думала, что помнила все, что делаю. Но оказалось, что фирму, которую я регистрировала в 2011 году, с меня списали не сразу, а через полгода, летом 2012 года. Она работала под моим номинальным руководством. Туда было устроено очень много человек, которым начисляли зарплату.

Потом они подали отчетность за два квартала в ПФР и ФСС с огромными суммами начислений. В ИФНС к уплате были поданы огромные суммы налога на прибыль и НДС. Но они все это не заплатили. У налоговой образовалась большая недоимка налогов по этой фирме. В 2013 году она подала в Арбитражный суд на банкротство, а в 2014 году меня привлекли к субсидиарной ответственности как бывшего директора фирмы.

 

Мария рассказывает, что в налоговую были предоставлены декларации по НДС и прибыли, которые были сформированы и сданы в налоговую в период ее номинального директорства, в Арбитражном суде фигурировали трудовые договоры с работниками.

Девушка несколько раз подавала заявление в СКР, говорила, что эти документы сфальсифицированы, так как она их не подписывала.

Однако в возбуждении уголовных дел было отказано, так как «представленные в деле документы не имеют признаков исправления и подчистки, оснований сомневаться в подлинности документа нет».

«Я написала заявление в ОБЭП города Томска на заказчиков этой фирмы, — говорит Мария. — В деле было очень много их следов: они снимали деньги, распоряжались расчетными счетом, заключали договора и подписывали документы. В ОБЭП их нашли, допросили.

Они рассказали, что зарегистрировали фирму на меня, но управляли ей сами, снимали деньги и принимали работников без моего участия и уведомления. Эти действия даже попадали под признаки состава преступления «Образование юридического лица через подставных лиц». Но фирма была зарегистрирована 12 ноября 2011 года, а статью ввели 7 декабря 2011-го.

Получилось, что преступление как бы есть, даже потенциальные преступники признались, но завести дело нельзя».

Спустя какое-то время долг девушки в 6,7 млн стали продавать с торгов. Купили его за 1 % от суммы, то есть за 67 тысяч рублей. Вскоре после этого процедура банкротства фирмы завершилась. К девушке обратились представители нового кредитора, стали требовать деньги. Было подано несколько заявлений — на розыск должника, на розыск имущества, на привлечение к уголовной ответственности.

«Я была беременна, когда меня вызвали приставы. Приставы пояснили, что если я буду скрываться и уклоняться от уплаты, то они будут меня караулить в женской консультации, где я наблюдала беременность. Что мои кредиторы сообщили им даже время, когда загорается свет в моих окнах.

Что с такой суммой долга они будут вынуждены завести уголовное дело. Через несколько часов после беседы мне стало очень плохо. Меня увезли в роддом, а оттуда в Областную клиническую больницу. Мне становилось все  хуже. К счастью, все обошлось. Дочка родилась чуть больше килограмма.

На сегодняшний день у нас все хорошо», — продолжает Мария.

Однако вскоре у мужа Марии диагностировали опухоль мозга. Через несколько лет его не стало. В это время кредиторы подали иск. Они требовали продать автомобиль и выплатить им долю.

Спустя два года они подали в суд очередной иск, требовали выплатить проценты. Также в суд обратилась и налоговая, с требованием взыскать убытки за банкротство.

Таким образом, за несколько лет сумма долга достигла 11 млн рублей. 

Заведена процедура банкротства меня как физического лица. Однако долги по субсидиарной ответственности в ходе банкротства не списываются. Сейчас мы готовим очередное заявление в правоохранительные органы. Хотим, чтобы заказчиков фирмы привлекли к ответственности за мошенничество.

Жить с этим столько лет очень тяжело морально, — говорит Мария. —  Своими силами решить вопрос так и не удалось. Я в поисках помощи. Все, что мы придумали с юристом, мы сделали — подавали иски в прокуратуру, Следственный комитет. Но результата так и не было. Сейчас я в основном сужусь со своими кредиторами, не работаю.

У меня маленький ребенок. Живем на пенсию по потере кормильца.

Что делать, если вы номинальный директор фирмы? Руководитель юридической компании «АВАЛЬ» Анастасия Ефименко отмечает, что фиктивному директору следует подать заявление в налоговую.

«В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающимся мошенничеством», — отмечает Ефименко.

Также можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным.

«При наличии оснований полагать, что на вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на вас незаконно оформили фирму и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности», —  говорит Анастасия Ефименко. 

Однако эти советы могут помочь в случае, если налоговая еще не завела дело.

В свою очередь, юристка Ольга Малиновская отмечает, что по закону Марию могли освободить от субсидиарной ответственности.

«В Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» также  есть статья 61.11.

В пункте 9 статьи предусмотрено, что Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, если это лицо докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя не оказывало определяющего влияния на деятельность фирмы», — подчеркивает Малиновская. 

По данным налоговой, в Томске на сегодняшний день 732 компании обладают «признаками фиктивности». Это 2,7 % от общего числа зарегистрированных лиц. При этом число таких с начала 2019 года уже сократилось на 300 единиц.

В большинстве случаев компании регистрируются на социально-неблагополучных граждан, студентов, иностранных граждан, не имеющих постоянного места жительства в РФ.

«Под «фирмой-однодневкой» ФНС подразумевает юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности и, как правило, не представляющее налоговую отчетность, — объясняет ТВ2 пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко.—Создаются такие фирмы для включения их в цепочку хозяйственных связей.

При этом налогоплательщик и фирма-однодневка, которая формально не имеет к нему отношения, совершают «согласованные противоправные действия» с целью уклонения от налогового администрирования.

В том числе использование незаконных схем, среди которых обналичивание денежных средств, возмещение НДС, вывод денег за рубеж, подставные тендеры, выводы активов из банкротящихся предприятий и так далее».

Маргарита Ющенко объясняет, что налоговая может узнать фирму-однодневку по ряду признаков. Например, минимальный размер уставного капитала, подача отчетности с нулевыми показателями, отсутствие штата, материальных и административных ресурсов, подозрительные хозяйственные операции.

Также вызвать подозрения могут и сведения о руководителе или учредителе, который руководит более чем пятью организациями или является учредителем более чем в десяти компаниях.

Также может насторожить и адрес фирмы, если во время регистрации указан несуществующий адрес или непригодное для использования помещение либо там «прописано» сразу несколько фирм.

«Изменения в законе о государственной регистрации (129-ФЗ) позволили налоговым органам исключать из ЕГРЮЛ организации, имеющие признаки недостоверности. При подтверждении недостоверности сведений налоговые органы могут внести в реестр запись о недостоверности места нахождения юридического лица, его руководителя или учредителя и в дальнейшем исключить его из ЕГРЮЛ.

С такой записью в ЕГРЮЛ органы управления этих компаний ограничены в возможности создавать новые «серые» фирмы. Налоговые органы теперь могут отказывать в регистрации лицам, которые в течение последних трех лет были причастны к деятельности юридических лиц, нарушивших законодательство.

К ним относятся участники и директора брошенных с задолженностью или указавших недостоверные сведения компаний», — отмечает Ющенко.

Узнать, кто является учредителем фирмы, а также убедиться, что на вас не зарегистрировано ничего, что вы не регистрировали, можно на сайте ФНС России в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Там можно получать комплексную информацию о юридических лицах совершенно бесплатно, круглосуточно и в режиме online.

В один сервис объединены 12 источников информации + калькулятор налоговой нагрузки. В сервисе реализован удобный поиск по наименованию, адресу компании, массовым участникам, директорам, дисквалифицированным и лицам, подпадающим под ограничения закона о государственной регистрации об участии или управлении компаниями.

«Человек, которому предложили зарегистрировать на себя фиктивную фирму, должен помнить, что это уголовно наказуемое деяние», — подчеркивает Маргарита Ющенко.

Как только вы оформили на себя фиктивную фирму, вы автоматически нарушили закон и попадаете под действие ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица») либо 173.

2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования  юридического лица»). Наказания по ним серьезные: штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

В Томской области в 2017 году по этим статьям было возбуждено семь уголовных дел, в 2018 году — 14, а за пять месяцев 2019 года — девять. 

Также «директора» могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами», ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Напоминаем, что ждем от вас новые темы в рубрику «Знай свои права» по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901. Мы будем проводить расследования, а томские юристы, правозащитники — консультировать по различным вопросам.

Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

Источник: https://tv2.today/Istorii/Direktor-na-chas--problema-na-11-millionov

Адвокат24
Добавить комментарий